fraude

BY admin
|

Código PENAL do TEXAS 7. OFENSAS CONTRA O PRÓPRIO CAPÍTULO 32. Fraude

o seguinte é uma breve explicação do Capítulo 32 do Código Penal do Texas relativo à fraude. Isto não deve ser interpretado como aconselhamento jurídico para qualquer caso específico. Ver também o texto integral do Capítulo 32 da fraude.

o que é falsificação?

Chapter 32 of the Texas Penal Code governs the crime of FORGERY in Texas.

na secção 32.21, a falsificação é definida do seguinte modo::

  • uma falsificação é fazer uma escrita parecer que é de uma pessoa diferente da pessoa que a criou com a intenção de defraudar ou prejudicar outro.

FALSIFICAÇÃO é um estado de prisão crime doloso punível com confinamento para 180 dias t0 2 anos em um Estado de Prisão facilidade e uma multa de até us $10.000 se o item que está sendo forjada, uma vontade, categoria, ação fiduciária, hipoteca, instrumento de segurança, o acordo de segurança, cartão de crédito, cheque, autorização de débito em conta e em instituições financeiras, ou similar, a vista para pagamento em dinheiro, contrato, liberação, ou outras de natureza comercial instrumento.

falsificação é um crime de terceiro grau se for uma falsificação de dinheiro, títulos, Selos postais ou fiscais, registro do governo, ou ações, obrigações ou outros instrumentos que representam interesses ou reivindicações contra outra pessoa.

* uma ofensa sob esta seção é aumentada para a categoria superior seguinte da ofensa se foi cometido contra um indivíduo idoso.Há também uma presunção de intenção de defraudar ou prejudicar se o infractor fizer 2 escritos do mesmo tipo e se cada um for um registro do governo.

o que é simulação CRIMINAL?

Chapter 32 of the Texas Penal Code governs the crime of CRIMINAL SIMULATION in Texas.

na secção 32.22, a simulação CRIMINAL é definida do seguinte modo::

  • uma simulação CRIMINAL é alterar, possuir, vender ou autenticar um objeto de modo que ele parece ter valor que não tem a intenção de defraudar ou prejudicar outro.

simulação CRIMINAL é um delito de classe A punível com confinamento na prisão do Condado até 1 ano e uma multa de até US $4.000.

o que é a contrafacção de marcas?

Chapter 32 of the Texas Penal Code governs the crime of TRADEMARK COUNTERFEITING in Texas.

na secção 32.23, a contrafacção de marcas é definida do seguinte modo::

  • um delito de contrafacção de marca é quando uma pessoa fabrica intencionalmente, exibe, anuncia, distribui, oferece para venda, vende ou possui com intenção de vender ou distribuir uma marca contrafeita ou um item ou serviço que exibe a marca contrafeita.

a contrafacção de marcas é uma:
(1) Classe C delito se o valor de venda do item ou serviço é menor do que $100;
(2) delito de Classe B se o valor de venda do item ou de serviço é de r $100 ou mais, mas menos de us $750;
(3) contravenção de Classe A se o valor de venda do item ou de serviço é de r $750 ou mais, mas menos de us $2.500;
(4) estado de prisão, crime, se o valor de venda do item ou de serviço é de r $2.500 ou mais, mas menos do que us $30.000;
(5) crime de terceiro grau, se o valor de venda do item ou de serviço é de r $30.000 ou mais mas inferior a us $150.000;
(6) crime de segundo grau, se o valor de venda do item ou serviço é de us $150.000 ou mais, mas menos do que us $300.000; ou
(7) crime de primeiro grau, se o valor de venda do item ou serviço é de us $300.000 ou mais.
* quando os itens ou serviços são parte de um esquema ou curso contínuo de Conduta, o valor pode ser combinado para determinar o nível de ofensa.

o que está roubando ou recebendo cheque roubado ou ordem de visão SIMILAR?

Chapter 32 of the Texas Penal Code governs the crime of STEALING or RECEIVING STOLEN CHECK or SIMILAR SIGHT ORDER in Texas.

na secção 32.24, o roubo ou recepção de cheques roubados ou de ordens de visão semelhantes é definido do seguinte modo: :

  • roubar ou receber cheque roubado ou ordem de visão SIMILAR é quando uma pessoa rouba um cheque não assinado ou recebe e não assinado cheque ou ordem de visão similar com o conhecimento de que foi roubado.

roubar ou receber cheque roubado ou ordem de visão SIMILAR é um delito de classe A punível com prisão de 1 ano e uma multa de até 4.000 dólares.

o que é abuso de cartão de crédito ou cartão de débito?

Chapter 32 of the Texas Penal Code governs the crime of CREDIT CARD or DEBIT CARD ABUSE in Texas.

na secção 32.31, o abuso de cartões de crédito ou de débito é definido da seguinte forma: :

  • abuso de cartão de crédito ou cartão de débito é quando uma pessoa usa um cartão de débito ou de crédito, expirado ou não, que o proprietário desse cartão não consentiu que os cartões usam.

cartão de crédito ou abuso de cartão de débito é um crime de prisão estatal punível com 180 dias a 2 anos em uma prisão estadual e até uma multa de US $10 mil.

* se o abuso de cartão de crédito ou cartão de débito é cometido contra um indivíduo idoso, a ofensa é um crime de terceiro grau, que é punível com 2 a 10 anos de confinamento e até uma multa de US $10.000.

o que é uma falsa declaração à obtenção de bens ou crédito ou na proveniência de certos serviços?

Chapter 32 of the Texas Penal Code governs the crime of FALSE STATEMENT TO OBTAION PROPERTY or CREDIT or IN the PROVISON OF CERTAIN SERVICES in Texas.

Na Secção 32.32, A falsa declaração para obter bens ou crédito ou na prestação de certos serviços é definida do seguinte modo::

  • falsa declaração para obter bens ou crédito ou na prestação de certos serviços é quando uma pessoa conscientemente faz uma falsa declaração, falada ou escrita, para obter bens ou crédito, que inclui empréstimo hipotecário.

falsa declaração para obter bens ou crédito ou na prestação de certos serviços é:
(1) um delito de Classe C Se o valor da propriedade ou o montante do crédito for inferior a 100 $;
(2) um delito de Classe B se o valor do imóvel ou o valor do crédito é de r $100 ou mais, mas menos de us $750;
(3) uma Classe de Um delito, se o valor do imóvel ou o valor do crédito é de r $750 ou mais, mas menos de us $2.500;
(4) um estado de prisão, crime, se o valor do imóvel ou o valor do crédito é de r $2.500 ou mais, mas menos do que us $30.000;
(5) um crime de terceiro grau, se o valor do imóvel ou o valor do crédito é de r $30.000 ou mais mas inferior a us $150.000;
(6) um crime de segundo grau, se o valor do imóvel ou o valor do crédito é de us $150.000 ou mais, mas menos do que us $300.000; ou
(7) um crime de primeiro grau, se o valor do imóvel ou o valor do crédito é de us $300.000 ou mais.

o Que está a DIFICULTAR os CREDORES privilegiados?

Capítulo 32 do Texas Código Penal, regula o crime de atrapalhar aos CREDORES GARANTIDOS, no Texas.

na secção 32.33, os credores garantidos são definidos do seguinte modo::Impedir credores garantidos é quando uma pessoa destrói, remove, esconde, encumbra, ou de outra forma prejudica ou reduz o valor da propriedade com a intenção de impedir o credor de fazer valer os seus interesses na propriedade ou no penhor.

impedir os credores garantidos é:
(1) contravenção de Classe C Se o valor da propriedade destruída, removida, ocultada, onerada ou de outro modo danificada ou reduzida em valor for inferior a 100 dólares;
(2) delito de Classe B se o valor da propriedade destruídas, removidas, de forma escondida, visada, ou, caso contrário, prejudicado ou redução do valor é de r $100 ou mais, mas menos de us $750;
(3) a Classe de Um delito, se o valor da propriedade destruídas, removidas, de forma escondida, visada, ou, caso contrário, prejudicado ou redução do valor é de r $750 ou mais, mas menos de us $2.500;
(4) estado de prisão, crime, se o valor dos bens destruídos, removido, escondida, visada, ou, caso contrário, prejudicado ou redução no valor de 2.500 € ou mais, mas menos do que us $30.000;
(5) crime de terceiro grau, se o valor da propriedade destruídas, removidas, de forma escondida, visada, ou, caso contrário, prejudicado ou redução no valor de 30.000 € ou mais mas inferior a us $150.000;
(6) crime de segundo grau, se o valor da propriedade destruídas, removidas, de forma escondida, visada, ou, caso contrário, prejudicado ou redução do valor é de us $150.000 ou mais, mas menos do que us $300.000; ou
(7) crime de primeiro grau, se o valor da propriedade destruídas, removidas, de forma escondida, visada, ou, caso contrário, prejudicado ou redução no valor de us $300.000 ou mais.

o que é a transferência fraudulenta de um veículo a MOTOR?

Capítulo 32 do Texas Código Penal, regula o crime de TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE UM VEÍCULO a MOTOR, no Texas.

na Seção 32.34, TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA de um VEÍCULO a MOTOR é definida da seguinte forma:

  • UMA TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA de um VEÍCULO a MOTOR é quando uma pessoa injustamente adquire um veículo a motor por meios fraudulentos.

UMA TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA de um VEÍCULO a MOTOR é:
(1) um estado de prisão, crime, se o valor do veículo é menor do que us $30.000;
(2) um crime de terceiro grau, se o valor do veículo é de r $30.000 ou mais mas inferior a us $150.000;
(3) um crime de segundo grau, se o valor do veículo é de us $150.000 ou mais, mas menos do que us $300.000; ou
(4) um crime de primeiro grau, se o valor do veículo é de us $300.000 ou mais.

o que é Lavagem de registos de transacções de cartão de crédito?

Chapter 32 of the Texas Penal Code governs the crime of CREDIT CARD TRANSACTION RECORD branqueamento in Texas.

Na Secção 32.35, Lavagem de registos de transacções de cartão de crédito é definida do seguinte modo::

  • Lavagem de registro de transações de cartão de crédito é quando uma pessoa apresenta um registro fraudulento de uma venda a fim de receber o pagamento de uma empresa de cartão de crédito.

TRANSAÇÃO de CARTÃO de CRÉDITO REGISTRO de CAPITAIS é:
(1) Classe C delito se o valor do registro de uma venda é menor do que $100;
(2) delito de Classe B se o valor do registro de venda é de $100 ou mais, mas menos de us $750;
(3) a Classe de Um delito, se o valor do registro de venda é de $750 ou mais, mas menos de $2,500;
(4) estado de prisão, crime, se o valor do registro de uma venda é de r $2.500 ou mais, mas menos do que us $30.000;
(5) crime de terceiro grau, se o valor do registro de uma venda é de r $30.000 ou mais mas inferior a us $150.000;
(6) crime de segundo grau, se o valor do registro de venda é de us $150.000 ou mais, mas menos do que us $300.000; ou
(7) crime de primeiro grau, se o valor do registro de venda é de us $300.000 ou mais.

o que é a emissão de mau controlo ou ordem de visão semelhante?

Chapter 32 of the Texas Penal Code governs the crime of ISSUANCE of BAD CHECK or SIMILAR SIGHT ORDER in Texas.

na secção 32.41, a emissão de avarias ou ordens de visão semelhantes é definida do seguinte modo: :

  • uma emissão de cheque ruim ou ordem de visão semelhante é quando uma pessoa conscientemente escreve um cheque sem ter dinheiro suficiente em sua conta para pagar pelo item ou serviço.

a emissão de cheques carecas ou ordens semelhantes é um delito de Classe C punível com uma multa não superior a 500 dólares.

quais são as práticas comerciais enganosas?

Chapter 32 of the Texas Penal Code governs the crime of DECEPTIVE BUSINESS PRACTICES in Texas.

na secção 32.42, as práticas comerciais enganosas são definidas do seguinte modo::

  • práticas comerciais enganosas é quando um empresário ou representante intencionalmente, conscientemente ou imprudentemente vende um item ou serviço que não cumpre com os padrões ou qualidade que foi anunciado.

as práticas comerciais enganosas podem ser até um delito de classe A punível com uma multa até $ 4.000 e confinamento até 1 ano.O que é suborno comercial?

Chapter 32 of the Texas Penal Code governs the crime of COMMERCIAL BRIBERY in Texas.

na Seção 32.43, SUBORNO COMERCIAL é definida da seguinte forma:

  • SUBORNO COMERCIAL é quando um empregado recebe um benefício com o entendimento de que o benefício irá influenciar a conduta do funcionário que recebeu o benefício.Suborno comercial é um crime de prisão estatal punível com multa até US $10.000 e confinamento de 180 dias a 2 anos em uma prisão estadual.

    o Que é APARELHAMENTO EXIBIDAS PUBLICAMENTE CONCURSO?

    Chapter 32 of the Texas Penal Code governs the crime of RIGGING PUBLICLY EXIBITED CONTEST in Texas.

    na Seção 32.44, APARELHAMENTO EXIBIDAS PUBLICAMENTE CONCURSO é definida da seguinte forma:

    • APARELHAMENTO EXIBIDAS PUBLICAMENTE CONCURSO é quando uma pessoa tem a intenção de influenciar o resultado de um concurso com a oferta de um benefício ou ameaça de danos a uma pessoa que podem afetar o resultado.

    RIGGING PUBLICLY EXHIBITED CONTEST is a Class A misdemeanor with a fine of up to $4000 and confinamento of up to 1 year.

    o que é o recrutamento ilegal de um atleta?

    Capítulo 32 do Código Penal do Texas governa o crime de recrutamento ilegal de um atleta no Texas.

    na secção 32.441, o recrutamento ilegal de um atleta é definido da seguinte forma: :

    • recrutamento ilegal de um atleta é quando uma pessoa pretende influenciar a decisão de um potencial atleta intercolegiado de qual instituição o atleta escolherá oferecendo o benefício do atleta.

    o recrutamento ilegal de um atleta é:
    (1) Classe C delito se o valor do benefício é menor do que $100;
    (2) delito de Classe B se o valor do benefício é de r $100 ou mais, mas menos de us $750;
    (3) a Classe de Um delito, se o valor do benefício é de r $750 ou mais, mas menos de us $2.500;
    (4) estado de prisão, crime, se o valor do benefício é de r $2.500 ou mais, mas menos do que us $30.000;
    (5) crime de terceiro grau, se o valor do benefício é de r $30.000 ou mais mas inferior a us $150.000;
    (6) crime de segundo grau, se o valor do benefício é de us $150.000 ou mais, mas menos do que us $300.000; ou
    (7) crime de primeiro grau se o valor do benefício for de $300.000 ou mais.

    o que é a má aplicação da propriedade fiduciária ou a PROBERTIA da instituição financeira?

    Chapter 32 of the Texas Penal Code governs the crime of MISAPPLICATION of FIDUCIARY propery of FINANCIAL institution in Texas.

    na secção 32.45, a aplicação incorrecta dos bens fiduciários da instituição financeira é definida do seguinte modo: :

    • má aplicação dos bens fiduciários da instituição financeira é quando uma pessoa que detém os bens de outra pessoa e quebra o Acordo que o proprietário original e o titular tinham.

    má aplicação da propriedade fiduciária de uma instituição financeira é:
    (1) um delito de Classe C Se o valor da propriedade mal aplicada for inferior a $ 100;
    (2) um delito de Classe B Se o valor da propriedade mal aplicada for igual ou superior a $100 mas inferior a $ 750;
    (3) uma Classe de Um delito, se o valor da propriedade mal aplicada é de r $750 ou mais, mas menos de us $2.500;
    (4) um estado de prisão, crime, se o valor da propriedade mal aplicada é de r $2.500 ou mais, mas menos do que us $30.000;
    (5) um crime de terceiro grau, se o valor da propriedade mal aplicada é de r $30.000 ou mais mas inferior a us $150.000;
    (6) um crime de segundo grau, se o valor da propriedade mal aplicada é de us $150.000 ou mais, mas menos do que us $300.000; ou
    (7) um crime de primeiro grau, se o valor da propriedade mal aplicada é de us $300.000 ou mais.

    o que é garantir a execução do documento por engano?

    Chapter 32 of the Texas Penal Code governs the crime of SECKING EXECUTION of DOCUMENT BY DECEPTION in Texas.

    na secção 32.46, garantir a execução do documento por engano é definido do seguinte modo::

    • garantir a execução de um documento por engano é quando uma pessoa faz com que outra assine um documento por meios fraudulentos.

    assegurar a execução do documento por engano é um:
    (1) delito de Classe C Se o valor do bem, serviço ou juros pecuniários for inferior a 100 dólares;
    (2) delito de Classe B se o valor do bem, serviço, ou a título oneroso, é de r $100 ou mais, mas menos de us $750;
    (3) a Classe de Um delito, se o valor do bem, serviço, ou a título oneroso, é de r $750 ou mais, mas menos de us $2.500;
    (4) estado de prisão, crime, se o valor do bem, serviço, ou a título oneroso, é de r $2.500 ou mais, mas menos do que us $30.000;
    (5) crime de terceiro grau, se o valor do bem, serviço, ou a título oneroso, é de r $30.000 ou mais mas inferior a us $150.000;
    (6) crime de segundo grau, se o valor do bem, serviço, ou a título oneroso, é de us $150.000 ou mais, mas menos do que us $300.000; ou
    (7) crime de primeiro grau, se o valor do bem, serviço, ou a título oneroso, é de us $300.000 ou mais.

    o que é destruição fraudulenta, remoção ou ocultação de escrita?

    Chapter 32 of the Texas Penal Code governs the crime of FRAUDULENT DESTRUCTION, REMOVAL, or ocultação of WRITING in Texas.

    na secção 32.47, a destruição, remoção ou ocultação fraudulentas da escrita é definida do seguinte modo::Destruição fraudulenta, remoção ou ocultação de escrita é quando uma pessoa pretende influenciar o resultado de um concurso, oferecendo um benefício ou ameaçando prejudicar uma pessoa que pode afetar o resultado.

destruição fraudulenta, remoção ou ocultação de escrita é um delito de classe A Com uma multa de até $4.000 e confinamento de até 1 ano. A menos que um documento esteja sujeito a Arquivo Público, então é um crime de prisão estadual com uma multa de até US $10.000 e confinamento em uma prisão estadual entre 180 dias e 2 anos.

o que está simulando o processo LEGAL?

Chapter 32 of the Texas Penal Code governs the crime of SIMULATING LEGAL PROCESS in Texas.

na secção 32.48, a simulação de Processos Jurídicos é definida do seguinte modo::

  • simular um processo LEGAL é quando uma pessoa faz com que seja entregue qualquer documento que simule um documento legal.

simular um processo LEGAL é um delito de classe A com uma multa de até US $4000 e confinamento de até 1 ano na prisão do Condado.

o que é a recusa em executar a libertação de LEIN fraudulento ou reclamação?

Chapter 32 of the Texas Penal Code governs the crime of REFUSION to EXECUTE RELEASE of FRAUDULENT LIEN or CLAIM in Texas.

na secção 32.49, a recusa de liberação de garantia ou crédito fraudulento é definida do seguinte modo::

  • a recusa de execução da liberação de garantia ou reivindicação fraudulenta é quando uma pessoa que possui ou detém os bens pessoais de outra pessoa, depois de ser informado de que o titular não tem direito à propriedade não a devolve no prazo de 21 dias.

recusa de executar a liberação de garantia fraudulenta ou reivindicação é um delito de classe A Com uma multa de até $ 4.000 e confinamento de até 1 ano.

o que é a preparação enganosa e a comercialização de produtos académicos?

Chapter 32 of the Texas Penal Code governs the crime of ENGANATIVE PREPARATION and MARKETING of ACADEMIC PRODUCT in Texas.

na secção 32.50, a preparação enganosa e a comercialização do produto Académico são definidas do seguinte modo::

  • preparação e comercialização enganosas de produtos acadêmicos é quando uma pessoa cria e vende ou oferece para venda um produto acadêmico que o comprador pretende submeter por conta própria.

a preparação enganosa e a comercialização de produtos acadêmicos é uma contravenção de Classe C com uma multa de até 500 dólares.

o que é o uso fraudulento ou a posse de informações de identificação?

Chapter 32 of the Texas Penal Code governs the crime of FRAUDULENT USE of POSSESSION of IDENTIFYING INFORMATION in Texas.

Na Secção 32.51, O uso fraudulento da posse de dados de identificação é definido do seguinte modo: :

  • o uso fraudulento ou a posse de dados de identificação é quando uma pessoa possui os dados de identificação de outra pessoa sem o seu consentimento com a intenção de os defraudar.

o uso fraudulento da posse de dados de identificação é:
(1) um crime de prisão estatal se o número de itens obtidos, possuídos, transferidos ou utilizados é inferior a cinco;
(2) um crime de terceiro grau, se o número de itens obtidos, possuía, transferidos ou utilizados é de cinco ou mais, mas menos do que 10;
(3) um crime de segundo grau, se o número de itens obtidos, possuía, transferida ou utilizada é de 10 ou mais, mas inferior a 50; ou
(4) um crime de primeiro grau, se o número de itens obtidos, possuía, transferidos ou utilizados é de 50 ou mais.
* a ofensa é aumentada para a categoria superior seguinte se for cometida contra uma pessoa idosa

o que é fraudulento, de nível inferior ou fictício?

Chapter 32 of the Texas Penal Code governs the crime of FRAUDULENT, SUBSTANDARD, or FICTITIOUS DEGREE in Texas.

na secção 32.52, o grau fraudulento, inferior ou fictício é definido do seguinte modo::

  • grau fraudulento, inferior ou fictício é quando uma pessoa usa um grau falso para receber ganho financeiro.

grau fraudulento, inferior ou fictício é um delito de Classe B com uma multa de até $ 2000 e confinamento de até 180 dias.

o que é a exploração de crianças, idosos ou deficientes?

o Capítulo 32 do Código Penal do Texas regula o crime de exploração de crianças, idosos ou deficientes no Texas.

na secção 32.53, a exploração de crianças, idosos ou deficientes é definida do seguinte modo::

  • a exploração de crianças, idosos ou deficientes é quando uma pessoa utiliza indevidamente uma criança, um idoso ou um deficiente para fins pessoais.

a exploração de crianças, idosos ou deficientes é um crime de terceiro grau com uma multa de até US $ 10.000 e confinamento de 2 a 10 anos de prisão.

o que é o registo Militar fraudulento ou fictício?

Chapter 32 of the Texas Penal Code governs the crime of FRAUDULENT or FICTITIOUS MILITARY RECORD in Texas.

na secção 32.54, os registos militares fraudulentos ou fictícios são definidos do seguinte modo::Registo Militar fraudulento ou fictício é quando uma pessoa fabrica partes ou a totalidade de um registo militar para obter benefícios.

registo Militar fraudulento ou fictício é um delito de Classe B com uma multa de até $ 2.000 e confinamento de até 180 dias.