召喚状を無視するとどうなりますか？
連邦召喚令状を受け取ることで、多くの疑問を提起することができます：なぜあなたは召喚されましたか？ どのような情報や記録を提供する必要がありますか？ あなたは特権情報や記録を保留する権利がありますか？ あなたが単にそれを無視するとどうなりますか？
この最後の質問に関しては、連邦召喚令状を無視することは良い考えではない。 これはあなたが受け取った召喚状のタイプにもかかわらず本当である。 召喚状を無視すると、なぜあなたが必要に応じて応答しないことを選択したのかという疑問を提起する可能性があるだけでなく、裁判所の軽蔑に
経験豊富なチームをあなたの側に置いてください
博士ニックOberheiden
創設者
弁護士-At-Law
ジョン-W-セラーズ
元上級裁判弁護士
米国 司法省
地方弁護士
Joanne Fine DeLena
元米国弁護士アシスタント
地元弁護士
Joe Brown
元米国弁護士&元地方検事
地方裁判&弁護人
アマンダ-マーシャル
元米国弁護士
地元弁護士
アーロン-L-ワイリー ワイリー
元連邦検察官
地元の弁護士
Roger Bach
元特殊エージェント(OIG))
Michael Koslow
元監督特別捜査官(FBI)のMichael Koslow
Michael Koslow
)
クリス-クイック
元特殊捜査官（FBI&IRS-CI)
ケヴィン-M-シェリダン シェリダン
元特殊捜査官（FBI)
Ray Yuen
元監督特別捜査官（FBI）)
Dennis A.Wichern
元担当特別捜査官（DEA)
連邦召喚状を受け取った 私には対応する義務がありますか？
あなたは連邦召喚令状を受けています—あなたには対応する義務がありますか？ この質問に対する答えは、「はい。”政府の調査を支援することにどれほど無関心であっても、召喚状に対応することが問題につながる可能性があることをどんなに心配していても、
しかし、あなたの反応が伴わなければならないことは、それほど簡単ではありません。 単に召喚状を無視するという選択肢を脇に置いて（これは強くお勧めできません）、あなたの3つの主要な選択肢は次のとおりです:
- 召喚状に完全に従う–一つの選択肢は、要求された記録をすべて証言するか、作成する準備をし、何も保持しないことです。 あなたが政府の調査の対象ではなく、特権情報や機密情報を保護することについて懸念がない場合、これは実行可能な選択肢かもしれません。 あなたは、単に彼らが望むものを調査官を与える前に、しかし、あなたはまだ連邦防衛弁護士からの助言を求める必要があります。
- 特権情報および/または文書の保留–連邦召喚状に応答する場合、(i)自己罪に対する特権、または(ii)弁護士-クライアント特権のいずれかの下で保護されている情報または文書を保留する権利があります。 連邦捜査官は、あなたの第五改正の保護を放棄することを強制することはできません,彼らはあなたとあなたの弁護士の間で自信を持って共有されている情報を開示することを強制することはできません. 連邦政府の召喚状に対応する特権情報や文書を保留することを選択するときは、明確な計画を立て、コンプライアンスを確保する文書化された手順に従うことが重要です。
- 召喚状に挑戦する(全部または一部)–召喚状に挑戦するための具体的な根拠と手順は、(i)召喚状の種類(司法召喚状または行政召喚状)と、(ii)召喚状が発行された連邦機関の両方に依存するが、連邦召喚状に挑戦することは様々な理由で挑戦することができる。 場合によっては、正式なチャレンジを提出する前に、調査エージェントと”会い、相談する”必要があります。 他の人では、連邦地方裁判所で召喚状（全部または一部）を鎮圧するための動議を提出することを直接進めることができます。
これらの3つの広範な選択肢のそれぞれには、いくつかのニュアンスがあり、連邦召喚状への対応は戦略的かつ十分に計画されたアプローチを必要とする問題である。 多面的なアプローチは、多くの場合、同様に必要になります。 たとえば、典型的なシナリオでは、連邦召喚令状への対応には次のようなものが含まれます:
- 召喚状の見直しと内部評価の実施;
- 召喚状の範囲を議論し、あいまいさに関する明確化を得るために調査代理人と接触する;
- 召喚状の範囲を特定の特権情報および/または記録が保留されることを事前に通知する;
- 召喚状の範囲を交渉する努力が望ましい結果をもたらさず、召喚状の範囲を交渉し続ける可能性がある場合、
- 召喚状に実質的な対応を提供する準備をする進行中の交渉および召喚状の結果を保留している場合(対応義務が完全に免除されていない場合は、別段の命令がない限り、規定された期限を満たす必要がありますまたは合意された）。
連邦召喚令状を無視するリスクは何ですか？
連邦召喚令状を無視することは重大なリスクを伴い、最終的には報酬の面ではほとんど提供されない可能性があります（どちらかといえば）。 これは、連邦召喚状を無視すると、(i)調査を処理する連邦代理人は、理由があると仮定しようとしているためです。(ii)あなたが応答を拒否した場合、あなたは強制するための運動に直面することができ、その後、裁判所の軽蔑のための運動に直面することができます。
捜査機関は、純粋に法的な観点から
の回答を拒否した理由があると仮定し、召喚状を無視しても、連邦政府の調査の根底にある実質的な犯罪で有罪判決を受けるリスクに直接影響を与えることはありません。 連邦召喚令状を無視しても、罪悪感の推定は作成されません—大部分は、単にあまりにも多くの要因があるためです。
しかし、召喚状を無視すれば、捜査を担当しているエージェントの心の中に疑問を投げかける可能性が高い。 あなたが応答することを拒否しているので、あなたは何を隠そうとしていますか？ （あなたの法的権利と特権を完全に保護しながら）準拠した応答を提出することは、より広範な防衛戦略の一部になる可能性がありますが、連邦召喚状を無視することは、追加の質問を提起し、有利な事前請求結果を達成する可能性を制限する可能性が高くなります。
そうは言っても、連邦召喚令状に応答するとき、あなたは上で議論した特権を主張することができ、またそうする必要があります。 また、連邦法（または行政召喚状の場合は適用される機関規則）によって許可されている最大限の範囲で召喚状に異議を申し立てる必要があります。 連邦政府のエージェントは、あなたが与えられている権利を理解し、彼らは弁護士によって表されている召喚状の受信者は、単に質問せずに要求され
あなたは強制する動議に直面することができ、その後、裁判所の軽蔑のための動議
行政および司法の召喚状は、連邦レベルで強制する動議によ その結果、召喚状を無視すると、調査を処理している代理店が迅速に対応するように強制するための動きを提出することが期待できます。 裁判所が代理店の動議を強制し、あなたがまだ遵守することを拒否した場合、代理店は裁判所に戻って裁判所の軽蔑のための動議を提出することが
18U.S.C.セクション401と402の下では、裁判所の軽蔑は連邦犯罪です。 連邦裁判官が召喚状への対応を説得する命令を出した後、召喚状への対応に失敗することは、裁判所の命令を遵守しないことにもなります。 これは、裁判所の軽蔑を構成しています。 セクション401:
同様に、セクション402:
軽蔑のために起訴されるためには、連邦政府の調査の根底にある犯罪の疑いについても起訴される必要はありません。 実際には、あなたも、政府の問い合わせの対象である必要はありません。 刑事軽蔑手続は完全に別の問題であり、召喚状（およびその後の強制的な動き）を遵守することを拒否したための軽蔑起訴に直面することは、あなたが
第401条も第402条も裁判所の侮辱に対する罰則を規定していないが、刑事侮辱事件では、被告は相当の罰金と長期間の投獄に直面する可能性がある。 問題の特定の罰則は、関係する特定の状況に依存します。 また、召喚状に対応する義務は、単に離れて行くことはありません、あなたは同様に他の執行措置に直面する可能性があります。 また、捜査機関は、他の手段によって起訴を追求するのに十分な証拠を収集することができるかもしれないことに留意することも重要です。
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ドクター-オブ-ザ-イヤー Oberheiden P.C.の創設者であるNick Oberheidenは、ホワイトカラー刑事弁護、政府調査、SEC&FCPA執行、および商業訴訟に彼の訴訟実務に焦点を当てています。