mitä tapahtuu, jos et huomioi haastetta?

liittovaltion haasteen vastaanottaminen voi herättää paljon kysymyksiä:miksi sinut on haastettu? Mitä tietoja tai asiakirjoja sinun on toimitettava? Onko sinulla oikeus salata luottamuksellisia tietoja tai asiakirjoja? Mitä tapahtuu, jos jätät sen huomiotta?

tämän viimeisen kysymyksen osalta liittovaltion haasteen sivuuttaminen ei ole hyvä ajatus. Tämä pitää paikkansa riippumatta siitä, millaisen haasteen olet saanut. Jos jätät haasteen huomiotta, se herättää kysymyksiä siitä, miksi et vastaa vaaditulla tavalla, ja se voi johtaa myös oikeuden halventamiseen.

laita kokenut tiimimme puolellesi

tohtori Nick Oberheiden

perustaja

asianajaja

John W. Sellers

Former Senior Trial Attorney
U. S. Department of Justice

Local Counsel

Joanne Fine DeLena

entinen apulaissyyttäjä

paikallinen asianajaja

Joe Brown

entinen Yhdysvaltain syyttäjä & entinen piirisyyttäjä

paikallinen oikeudenkäynti & puolustusasianajaja

Amanda Marshall

entinen Yhdysvaltain syyttäjä

paikallinen asianajaja

Aaron L. Wiley

entinen liittovaltion syyttäjä

paikallinen asianajaja

Roger Bach

entinen erikoisagentti (OIG)

Michael Koslow

entinen valvova erikoisagentti (FBI)

Chris Quick

entinen erikoisagentti (FBI & IRS-CI)

Kevin M. Sheridan

entinen erikoisagentti (FBI)

Ray Yuen

entinen valvova erikoisagentti (FBI)

Dennis A. Wichern

entinen erikoisagentti-vastaava (DEA)

sain liittovaltion haasteen. Onko minulla velvollisuus vastata?

sinulle on toimitettu liittovaltion haaste-Onko sinulla velvollisuus vastata? Vastaus tähän kysymykseen on selvä: ”kyllä.”Riippumatta siitä, kuinka välinpitämättömiä olette avustaessanne hallituksen tutkintaa, ja riippumatta siitä, kuinka huolissanne olette siitä, että haasteeseen vastaaminen voisi johtaa ongelmiin, teidän on vastattava liittovaltion lain mukaan.

vastaus ei kuitenkaan ole läheskään yhtä yksinkertainen. Syrjäyttämällä mahdollisuuden yksinkertaisesti sivuuttaa haaste (joka olisi erittäin harkitsematon), kolme ensisijaista vaihtoehtoa ovat:

• noudata täysin haastetta – yksi vaihtoehto on valmistautua todistamaan tai esittämään kaikki pyydetyt tiedot, eikä salata mitään. Jos et ole hallituksen tutkimuksen kohteena eikä sinulla ole huolta luottamuksellisten tai luottamuksellisten tietojen suojaamisesta, tämä voi olla varteenotettava vaihtoehto. Ennen kuin vain annat tutkijoille, mitä he haluavat, sinun täytyy silti kysyä neuvoa liittovaltion puolustusasianajajalta.
• salata Luottamuksellisia tietoja ja / tai asiakirjoja – kun vastaat liittovaltion haasteeseen, sinulla on oikeus salata kaikki tiedot tai asiakirjat, jotka on suojattu joko (i) salassapitovelvollisuuden tai (ii) asianajajan ja asiakkaan välisen salassapitovelvollisuuden nojalla. Liittovaltion tutkijat eivät voi pakottaa teitä luopumaan viidennen lisäyksen suojasta, – eivätkä he voi pakottaa teitä paljastamaan tietoja, jotka on jaettu luottamuksellisesti teidän ja asianajajanne välillä. Kun päätät salata luottamuksellisia tietoja tai asiakirjoja, jotka vastaavat liittovaltion haasteeseen, on tärkeää olla selkeä suunnitelma ja noudattaa dokumentoituja menettelyjä, jotka varmistavat noudattamisen.
• haasteen haastaminen (kokonaan tai osittain) – liittovaltion haasteet voidaan riitauttaa eri perustein, joskin haasteen erityiset syyt ja menettelyt riippuvat sekä i) haastetyypistä, jolla haaste on annettu tiedoksi (eli oikeudellisesta haasteesta tai hallinnollisesta haasteesta) että ii) liittovaltion virastosta, jonka kautta haaste on annettu. Joissakin tapauksissa on tarpeen ”tavata ja neuvotella” tutkivien agenttien kanssa ennen virallisen haasteen jättämistä. Toisissa, voit edetä suoraan jättämällä hakemuksen quash haaste (kokonaan tai osittain) liittovaltion käräjäoikeudessa.

jokaisessa näistä kolmesta laajasta vaihtoehdosta on useita vivahteita, ja liittovaltion haasteeseen vastaaminen vaatii strategista ja hyvin suunniteltua lähestymistapaa. Myös monitahoinen lähestymistapa on usein tarpeen. Esimerkiksi tyypillisessä skenaariossa liittovaltion haasteeseen vastaaminen edellyttää:

• haasteen tarkistaminen ja sisäisen arvioinnin tekeminen sen määrittämiseksi, mitä tietoja ja/tai tallenteita koskee vaitiolovelvollisuus itseään vastaan tai asianajajan ja asiakkaan välinen vaitiolovelvollisuus;
• Yhteyden ottaminen tutkiviin edustajiin keskustellakseen haasteen laajuudesta ja saadakseen selvitystä mahdollisista epäselvyyksistä;
• tapaaminen ja neuvottelu tutkintaedustajien kanssa haasteen laajuuden pienentämiseksi ja ennakkoilmoituksen antamiseksi tiettyjen luottamuksellisten tietojen ja/tai tietojen salaaminen;
• virallisen pyynnön esittäminen haasteen mitätöimiseksi, jos pyrkimykset neuvotella sen soveltamisalasta eivät johda toivottuun lopputulokseen, ja mahdollisesti haasteen laajuudesta neuvottelemisen jatkaminen haastehakemuksen ollessa vireillä; ja
• valmistautuminen olennaisen vastauksen antamiseen haasteeseen odotettaessa käynnissä olevien neuvottelujen tulosta ja vaatimusta mitätöidä (jos vastausvelvollisuuttasi ei ole täysin vapautettu, sinun on silti noudatettava asetettua määräaikaa, ellei toisin määrätä tai sovita).

mitä riskejä on liittovaltion haasteen Sivuuttamisessa?

liittovaltion haasteen sivuuttaminen sisältää merkittäviä riskejä, ja lopulta se todennäköisesti tarjoaa hyvin vähän (jos mitään) palkkion suhteen. Tämä johtuu siitä, että kun jätät liittovaltion haasteen huomiotta: (i) tutkintaa hoitavat liittovaltion agentit olettavat, että siihen on syy; ja (ii) jos kieltäydyt vastaamasta, voit saada vastattavaksesi esityksen pakottamisesta ja myöhemmin vetoomuksen oikeuden halventamisesta.

tutkintaviranomaiset olettavat, että on olemassa syy, jonka vuoksi olet kieltäytynyt vastaamasta

puhtaasti juridisesta näkökulmasta, haasteen huomiotta jättäminen ei vaikuta suoraan riskiisi tulla tuomituksi liittovaltion tutkinnan taustalla olevasta aineellisesta rikoksesta(rikoksista). Liittovaltion haasteen sivuuttaminen ei luo syyllisyysolettamaa—suurelta osin siksi, että asiaan liittyy yksinkertaisesti liian monta tekijää.

Jos kuitenkin jätät haasteen huomiotta, tämä todennäköisesti herättää kysymyksiä tutkintaa hoitavien agenttien mielessä. Koska kieltäydyt vastaamasta, mitä yrität salata? Vaikka myönteisen vastauksen lähettäminen (samalla kun täysin suojaat laillisia oikeuksiasi ja etuoikeuksiasi) voi olla osa laajempaa puolustusstrategiaa, liittovaltion haasteen huomiotta jättäminen todennäköisesti herättää lisäkysymyksiä ja rajoittaa mahdollisuuksiasi saavuttaa suotuisa pre-charge-tulos.

tämän sanottua, kun vastaat liittovaltion haasteeseen, voit – ja sinun pitäisi-puolustaa edellä mainittuja etuoikeuksia. Sinun tulisi myös pyrkiä haastamaan haaste täysin sallittu liittovaltion laki (tai sovellettavan viraston sääntö, Jos kyseessä on hallinnollinen haaste). Liittovaltion agentit ymmärtävät oikeutesi, ja heillä on tarpeeksi kokemusta tietääkseen, että haasteiden vastaanottajat, joita edustaa asianajaja, eivät yksinkertaisesti esitä kaikkea pyydettyä ilman kysymyksiä.

voit joutua oikeuteen Pakkolakiesityksen edessä, ja myöhemmin vetoomus oikeuden halventamisesta

hallinnolliset ja oikeudelliset haasteet voidaan molemmat panna täytäntöön pakkolakiesityksellä liittovaltion tasolla. Jos siis jätät haasteen huomiotta, voit odottaa tutkintaa hoitavan viraston tekevän viipymättä aloitteen pakottaakseen sinut vastaamaan. Jos tuomioistuin suostuu viraston pakkolunastukseen ja silti kieltäydyt, virasto voi palata oikeuteen ja nostaa syytteen oikeuden halventamisesta.

18 U. S. C. pykälien 401 ja 402 mukaan oikeuden halventaminen on liittovaltion rikos. Kun liittovaltion tuomari on antanut määräyksen, joka velvoittaa vastaamaan haasteeseen, haasteeseen vastaamatta jättäminen merkitsee myös oikeuden määräyksen noudattamatta jättämistä. Tämä on oikeuden halveksuntaa. Pykälän 401 mukaan:

samoin, kuten kohdassa 402:

päästäkseen syytteeseen oikeuden halventamisesta ei tarvitse joutua syytteeseen myöskään liittovaltion tutkinnan taustalla olevasta väitetystä rikoksesta(väitetyistä rikoksista). Itse asiassa sinun ei edes tarvitse olla hallituksen selvityksen kohteena. Rikollisen halveksunta menettely on erillinen asia kokonaan, ja edessään halveksunta syytteeseen kieltäytymisestä haasteen (ja myöhempi esitys pakottaa) on riski riippumatta siitä, onko olet todistaja, epäilty, tai kohde hallituksen tutkimuksessa.

vaikka 401 ja 402 pykälässä ei täsmennetä rangaistuksia oikeuden halventamisesta, rikosasioissa vastaajat voivat saada tuntuvia sakkoja ja vuosien vankeustuomioita. Kyseessä olevat erityiset seuraamukset riippuvat asiaan liittyvistä erityisolosuhteista. Lisäksi velvoite vastata haasteeseen ei vain katoa, vaan edessä voi olla myös muita ulosottotoimenpiteitä. On myös tärkeää pitää mielessä, että tutkintaviranomaiset voivat kerätä riittävästi todisteita syytteiden nostamiseksi muilla keinoin; ja näin ollen, vaikka jätät haasteen huomiotta ja joudut syytteeseen halveksunnasta, saatat silti olla suuressa vaarassa joutua syytteeseen hallituksen tutkinnan kohteena olevien aineellisten kysymysten perusteella.

onko teille toimitettu liittovaltion haaste?

jos sinulle on toimitettu liittovaltion haaste, kehotamme sinua puhumaan nopeasti jonkun liittovaltion puolustusasianajajamme kanssa. Saat ilmaisen ja luottamuksellisen tapausarvion, soita 888-680-1745 tai kerro meille, miten voimme tavoittaa sinut verkossa nyt.

Haasteresurssit

• minulle toimitettiin haaste. Mitä Nyt?
• pitääkö haaste toimittaa henkilökohtaisesti?
• Miten pääsen haasteesta todistamaan?
• sec haaste
• FDA haaste
• 6 tapaa suojautua saatuaan liittovaltion suuren valamiehistön haasteen
• 10 erilaista tietoa, joita haetaan liittovaltion suuren valamiehistön haasteissa
• mitä minun pitäisi tehdä, kun saan suuren valamiehistön haasteen?
• mikä on suuren valamiehistön haaste?
• mitä voi odottaa suuren valamiehistön haasteessa?
• 3 asiaa, jotka sinun pitäisi tehdä, kun saat suuren valamiehistön haasteen tai haasteen

Toht. Nick Oberheiden, perustaja oberheiden P. C., keskittyy hänen riita käytäntö valkokaulus rikollisen puolustuksen, hallituksen tutkimukset, SEC & FCPA enforcement, ja kaupallinen riita.