ce se întâmplă dacă ignorați o citație?

primirea unei citații federale poate ridica o mulțime de întrebări: de ce ați fost citat? Ce informații sau înregistrări trebuie să furnizați? Aveți dreptul să rețineți informații sau înregistrări privilegiate? Ce se întâmplă dacă o ignorați pur și simplu?

în ceea ce privește această ultimă întrebare, ignorarea unei citații federale nu este o idee bună. Acest lucru este valabil indiferent de tipul de citație pe care ați primit-o. Dacă ignorați citația, nu numai că acest lucru va ridica întrebări cu privire la motivul pentru care ați ales să nu răspundeți după cum este necesar, dar ar putea duce și la reținerea în disprețul instanței.

pune echipa noastră foarte experimentată de partea ta

Dr. Nick Oberheiden

fondator

Avocat

John W. Sellers

fost avocat senior al procesului
S. U. A. Departamentul de Justiție

consilier Local

Joanne Fine DeLena

fost asistent al procurorului SUA

consilier Local

Joe Brown

fost procuror American & fost procuror Districtual

proces Local & avocat al Apărării

Amanda Marshall

fost procuror American

consilier Local

Aaron L. Wiley

fost procuror Federal

consilier Local

Roger Bach

fost Agent Special (OIG)

Michael Koslow

fost agent special de supraveghere (FBI)

Chris Quick

fost Agent Special (FBI & IRS-CI)

Kevin M. Sheridan

fost Agent Special (FBI)

Ray Yuen

fost agent special de supraveghere (FBI)

Dennis A. Wichern

fost agent Special responsabil (DEA)

am primit o citație Federală. Am obligația să răspund?

ați primit o citație federală—aveți obligația de a răspunde? Răspunsul la această întrebare este clar: „da.”Indiferent cât de dezinteresat ați putea fi în asistarea investigației Guvernului și indiferent cât de îngrijorat ați putea fi că răspunsul la citație ar putea duce la probleme, vi se cere să răspundeți în conformitate cu legea federală.

cu toate acestea, ceea ce trebuie să implice răspunsul dvs. nu este aproape la fel de simplu. Lăsând deoparte opțiunea de a ignora pur și simplu citația (care ar fi puternic prost sfătuită), cele trei opțiuni principale sunt:

• respectați pe deplin citația – o opțiune este să vă pregătiți să depuneți mărturie sau să prezentați toate înregistrările solicitate și să nu rețineți nimic. Dacă nu sunteți ținta investigației Guvernului și nu aveți nicio preocupare cu privire la protejarea informațiilor privilegiate sau confidențiale, aceasta poate fi o opțiune viabilă. Cu toate acestea, înainte de a da pur și simplu anchetatorilor ceea ce doresc, trebuie totuși să solicitați sfatul avocatului Federal al apărării.
• reține informații privilegiate și/sau documente – atunci când răspundeți la o citație federală, aveți dreptul să rețineți orice informații sau documente care sunt protejate fie sub (i) privilegiul împotriva autoincriminării, fie (ii) privilegiul avocat-client. Anchetatorii federali nu vă pot forța să renunțați la protecția celui de-al cincilea amendament și nu vă pot obliga să dezvăluiți informații care au fost împărtășite în mod confidențial între dvs. și consilierul dvs. juridic. Atunci când alegeți să rețineți informații privilegiate sau documente care răspund la o citație federală, este important să aveți un plan clar și să urmați proceduri documentate care să asigure conformitatea.
• contestați citația (integral sau parțial) – citațiile Federale pot fi contestate din diverse motive, deși motivele și procedurile specifice pentru contestarea unei citații depind atât de (i) tipul citației cu care ați fost notificat (adică o citație judiciară sau o citație administrativă), cât și de (ii) agenția federală prin care a fost emisă citația. În unele cazuri, va fi necesar să se „întâlnească și să se confere” agenților investigatori înainte de a depune o provocare formală. În altele, puteți continua direct cu depunerea unei moțiuni de anulare a citației (integral sau parțial) la Curtea Federală a districtului.

în cadrul fiecăreia dintre aceste trei alternative generale, există mai multe nuanțe, iar răspunsul la o citație federală este o chestiune care necesită o abordare strategică și bine planificată. O abordare multi-fațetă va fi adesea necesară, de asemenea. De exemplu, într-un scenariu tipic, răspunsul la o citație Federală va implica:

• revizuirea citației și efectuarea unei evaluări interne pentru a determina ce informații și/sau înregistrări receptive fac obiectul privilegiului împotriva autoincriminării sau a privilegiului avocat-client;
• contactarea agenților de investigare pentru a discuta domeniul de aplicare al citației și pentru a obține clarificări cu privire la orice ambiguități;
• întâlnire și conferire cu agenții de investigare pentru a discuta despre reducerea domeniului de aplicare al citației și pentru a că anumite informații și/sau înregistrări privilegiate vor fi reținute;
• depunerea unei moțiuni oficiale de anulare a citației în cazul în care eforturile de negociere a domeniului său de aplicare nu produc un rezultat dorit și, eventual, continuarea negocierii domeniului de aplicare a citației în timp ce moțiunea de anulare este în curs; și,
• pregătirea pentru a oferi un răspuns substanțial la citație în așteptarea rezultatului oricăror negocieri în curs și a moțiunii de anulare (dacă nu sunteți complet absolvit de obligația dvs. de a răspunde, va trebui totuși să respectați termenul prevăzut, cu excepția cazului în care se dispune sau se convine altfel).

care sunt riscurile ignorării unei citații Federale?

ignorarea unei citații federale implică riscuri semnificative și, în cele din urmă, este probabil să ofere foarte puțin (dacă este ceva) în ceea ce privește o recompensă. Acest lucru se datorează faptului că, atunci când ignorați o citație federală: (i) agenții federali care se ocupă de anchetă vor presupune că există un motiv pentru care; și, (ii) dacă refuzați să răspundeți, vă puteți confrunta cu o moțiune de constrângere și, ulterior, cu o moțiune de sfidare a instanței.

agenții de investigare vor presupune că există un motiv pentru care ați refuzat să răspundeți

dintr-o perspectivă pur juridică, ignorarea unei citații nu va avea un impact direct asupra riscului dvs. de a fi condamnat pentru infracțiunea(infracțiunile) de fond care stau la baza investigației guvernului federal. Ignorarea unei citații federale nu creează o prezumție de vinovăție—în mare parte pentru că există pur și simplu prea mulți factori în joc.

cu toate acestea, dacă ignorați citația dvs., acest lucru va ridica probabil întrebări în mintea agenților care se ocupă de anchetă. Din moment ce refuzi să răspunzi, ce încerci să ascunzi? În timp ce trimiterea unui răspuns Conform (în timp ce vă protejează pe deplin drepturile și privilegiile legale) poate face parte dintr-o strategie de apărare mai largă, ignorarea unei citații federale este mai probabil să ridice întrebări suplimentare și să vă limiteze șansele de a obține un rezultat favorabil de pre-încărcare.

acestea fiind spuse, atunci când răspundeți la o citație federală, puteți – și ar trebui – să afirmați privilegiile pe care le-am discutat mai sus. De asemenea, ar trebui să încercați să contestați citația în măsura permisă de legea federală (sau de regula aplicabilă a Agenției, în cazul unei citații administrative). Agenții federali înțeleg drepturile care vă sunt oferite și au suficientă experiență pentru a ști că destinatarii citației care sunt reprezentați de avocat nu vor produce pur și simplu tot ceea ce a fost solicitat fără îndoială.

vă puteți confrunta cu o moțiune de constrângere și, ulterior, o moțiune de sfidare a Curții

citațiile Administrative și judiciare pot fi executate atât printr-o moțiune de constrângere la nivel federal. Drept urmare, dacă ignorați citația dvs., vă puteți aștepta ca agenția care se ocupă de anchetă să depună prompt o moțiune în efortul de a vă forța să răspundeți. Dacă instanța acordă moțiunea agenției de a obliga și totuși refuzați să vă conformați, atunci agenția se poate întoarce în instanță și poate depune o moțiune pentru sfidarea instanței.

sub 18 U. S. C. secțiunile 401 și 402, sfidarea curții este o infracțiune federală. Odată ce un judecător federal a emis un ordin care impune un răspuns la o citație, eșecul de a răspunde citației echivalează, de asemenea, cu nerespectarea ordinului instanței. Aceasta constituie sfidarea curții. Conform Secțiunii 401:

în mod similar, așa cum este subliniat în secțiunea 402:

pentru a fi urmărit penal pentru dispreț, nu trebuie să fiți urmărit penal și pentru presupusele infracțiuni care stau la baza anchetei guvernului federal. De fapt, nici măcar nu trebuie să fii ținta anchetei guvernului. O procedură penală de dispreț este o chestiune separată în întregime, iar confruntarea cu o urmărire penală pentru dispreț pentru refuzul de a respecta o citație (și moțiunea ulterioară de constrângere) este un risc, indiferent dacă sunteți martor, suspect sau țintă în ancheta guvernului.

în timp ce nici secțiunea 401, nici secțiunea 402 nu specifică sancțiunile pentru sfidarea instanței, în cazurile de dispreț penal, inculpații se pot confrunta cu amenzi substanțiale și termene de încarcerare de ani de zile. Sancțiunile specifice în cauză vor depinde de circumstanțele specifice implicate. În plus, obligația de a răspunde citației nu dispare pur și simplu și vă puteți confrunta și cu alte măsuri de executare. De asemenea, este important să rețineți că agenții de investigare pot fi capabili să adune suficiente dovezi pentru a urmări acuzațiile prin alte mijloace; și, astfel, chiar dacă ignorați citația și vă confruntați cu urmărirea penală pentru dispreț, ați putea fi în continuare foarte mult în pericol pentru a vă confrunta cu urmărirea penală pe baza problemelor de fond vizate în ancheta guvernului.

ai primit o citație Federală?

dacă ați primit o citație federală, vă încurajăm să discutați cu unul dintre avocații noștri federali superiori. Pentru o evaluare gratuită și confidențială a cazului, sunați la 888-680-1745 sau spuneți-ne cum vă putem contacta online acum.

resurse citație

• am fost servit cu o citație. Acum Ce?
• are o citație trebuie să fie servit în persoană?
• Cum pot ieși dintr-o citație pentru a depune mărturie?
• sec citație
• FDA citație
• 6 moduri de a vă proteja după ce a primit o citație a Marelui juriu Federal
• 10 tipuri de informații căutate în citațiile Marelui juriu Federal
• ce ar trebui să fac atunci când primesc o citație a Marelui juriu?
• ce este o citație a Marelui juriu Duces Tecum?
• la ce vă puteți aștepta într-o citație a Marelui juriu?
• 3 Lucruri pe care ar trebui să le faceți atunci când primiți o citație a Marelui juriu sau o citație Duces Tecum

Dr. Nick Oberheiden, fondatorul Oberheiden P. C., își concentrează practica de litigii pe apărarea penală cu guler alb, investigații guvernamentale, aplicarea SEC & FCPA și litigii comerciale.