Wat gebeurt er als u een dagvaarding negeert?

het ontvangen van een federale dagvaarding kan veel vragen oproepen: Waarom bent u gedagvaard? Welke informatie of gegevens moet u verstrekken? Heeft u het recht om vertrouwelijke informatie of gegevens achter te houden? Wat gebeurt er als je het gewoon negeert?

met betrekking tot deze laatste vraag is het negeren van een federale dagvaarding geen goed idee. Dit geldt ongeacht het soort dagvaarding dat u hebt ontvangen. Als u de dagvaarding negeert, kan dit niet alleen vragen oproepen waarom u ervoor hebt gekozen niet te reageren zoals vereist, maar het kan ook leiden tot minachting van de rechtbank.

zet ons zeer ervaren team aan uw kant

Dr. Nick Oberheiden

oprichter

advocaat

John W. Sellers

voormalig Senior Trial Attorney
U. S. Ministerie van Justitie

de Lokale Raad

Joanne Fijne DeLena

Voormalig Adjunct-Procureur van de V.S.

de Lokale Raad

Joe Brown

Voormalig Procureur van de V.S. & Voormalige District Attorney

Lokale Trial & de Verdediging

Amanda Marshall

Voormalig Procureur van de V.S.

de Lokale Raad

Aaron L. Wiley

Voormalig Federale Aanklager

de Lokale Raad

Roger Bach

Voormalig Speciaal Agent (OIG)

Michael Koslow

Voormalige Raad van Special Agent (FBI)

Chris Quick

Voormalig Speciaal Agent van de FBI & IRS-CI)

Kevin M. Sheridan

Voormalig Speciaal Agent van de FBI)

Ray Yuen

Voormalige Raad van Special Agent (FBI)

Dennis A. Wichern

Voormalig Speciaal Agent-in-Charge (DEA)

ik Kreeg een Federale Dagvaarding. Heb ik een verplichting om te reageren?

u bent gedagvaard met een federale dagvaarding – bent u verplicht te reageren? Het antwoord op deze vraag is een duidelijke, “Ja.”Het maakt niet uit hoe belangeloos je kan zijn in het bijstaan van het onderzoek van de overheid, en het maakt niet uit hoe bezorgd je kan zijn dat het reageren op de dagvaarding kan leiden tot problemen, bent u verplicht om te reageren onder de federale wetgeving.

uw antwoord is echter lang niet zo eenvoudig. Afgezien van de optie van het gewoon negeren van de dagvaarding( die sterk onverstandig zou zijn), uw drie primaire opties zijn:

• volledig voldoen aan de dagvaarding – een optie is om zich voor te bereiden om te getuigen of alle gevraagde documenten te overleggen, en niets achter te houden. Als u niet het doelwit bent van het onderzoek van de overheid en u maakt zich geen zorgen over het beschermen van vertrouwelijke of vertrouwelijke informatie, kan dit een haalbare optie zijn. Echter, voordat je de onderzoekers gewoon geeft wat ze willen, moet je nog steeds advies inwinnen bij de federale verdediging.
• vertrouwelijke informatie en/of documenten achterhouden – wanneer u reageert op een federale dagvaarding, hebt u het recht om alle informatie of documenten achter te houden die beschermd zijn onder (i) het privilege tegen zelfbeschuldiging, of (ii) het privilege advocaat-cliënt. Federale onderzoekers kunnen je niet dwingen om je vijfde amendement bescherming op te geven, en ze kunnen je niet dwingen om informatie te onthullen die in vertrouwen is gedeeld tussen jou en je juridisch adviseur. Wanneer u ervoor kiest om vertrouwelijke informatie of documenten die reageren op een federale dagvaarding achter te houden, is het belangrijk om een duidelijk plan te hebben en gedocumenteerde procedures te volgen die naleving garanderen.
• betwist de dagvaarding (geheel of gedeeltelijk) – federale dagvaardingen kunnen op verschillende gronden worden aangevochten, hoewel de specifieke gronden en procedures voor het aanvechten van een dagvaarding afhankelijk zijn van zowel (i) het type dagvaarding waarmee u bent gedagvaard (d.w.z. een gerechtelijke dagvaarding of een administratieve dagvaarding), en (ii) het federale agentschap via welke de dagvaarding is uitgevaardigd. In sommige gevallen zal het nodig zijn om “te ontmoeten en overleg te plegen” met de onderzoeksfunctionarissen alvorens een formele klacht in te dienen. In andere gevallen kunt u direct overgaan tot het indienen van een motie om de dagvaarding (geheel of gedeeltelijk) in de federale rechtbank te vernietigen.

binnen elk van deze drie brede alternatieven zijn er verschillende nuances, en het beantwoorden van een federale dagvaarding is een zaak die een strategische en goed geplande aanpak vereist. Een veelzijdige aanpak zal vaak ook nodig zijn. Bijvoorbeeld, in een typisch scenario, reageren op een federale dagvaarding zal betrekken:

• herziening van de dagvaarding en het uitvoeren van een interne beoordeling om te bepalen welke responsieve informatie en/of dossiers vallen onder het privilege tegen zelfbeschuldiging of het privilege advocaat-cliënt;
• contact opnemen met de opsporingsambtenaren om de reikwijdte van de dagvaarding te bespreken en opheldering te verkrijgen over eventuele dubbelzinnigheden;
• overleg plegen met de opsporingsambtenaren om de reikwijdte van de dagvaarding te verminderen en om vooraf te melden dat bepaalde vertrouwelijke informatie en / of dossiers zullen worden achtergehouden;
• het Indienen van een formele beweging om de dagvaarding te vernietigen als pogingen om te onderhandelen over de scope niet tot een gewenste uitkomst, en mogelijk verder te onderhandelen over de reikwijdte van de dagvaarding terwijl de beweging te worden vernietigd in behandeling is; en,
• aan het Voorbereiden om een inhoudelijke reactie op de dagvaarding in afwachting van de uitkomst van alle lopende onderhandelingen en de beweging te worden vernietigd (als u niet volledig ontheven van de verplichting om te reageren, je zult nog steeds nodig om te voldoen aan de gestelde termijn, tenzij anders besteld of overeengekomen).

Wat zijn de risico ‘ s van het negeren van een federale dagvaarding?

het negeren van een federale dagvaarding brengt aanzienlijke risico ‘ s met zich mee, en zal uiteindelijk waarschijnlijk zeer weinig (of zelfs niets) opleveren in termen van een beloning. Dit is omdat, wanneer u een federale dagvaarding negeert: (i) de federale agenten die het onderzoek behandelen gaan ervan uit dat er een reden is waarom; en, (ii) als u weigert te reageren, kunt u een motie tot dwang en, vervolgens, een motie tot minachting van de rechtbank worden geconfronteerd.

de onderzoekende agenten zullen aannemen dat er een reden is waarom u heeft geweigerd te reageren

vanuit een zuiver juridisch perspectief, het negeren van een dagvaarding zal geen directe invloed hebben op uw risico om veroordeeld te worden voor de materiële overtreding(en) die ten grondslag ligt (liggen) aan het onderzoek van de federale regering. Het negeren van een federale dagvaarding creëert geen vermoeden van schuld—voor een groot deel omdat er gewoon te veel factoren spelen.

echter, als u uw dagvaarding negeert, zal dit waarschijnlijk vragen oproepen bij de agenten die het onderzoek behandelen. Aangezien je weigert te reageren, wat probeer je te verbergen? Terwijl het indienen van een compliant antwoord (terwijl het volledig beschermen van uw wettelijke rechten en privileges) kan deel uitmaken van een bredere verdediging strategie, het negeren van een federale dagvaarding is meer kans om extra vragen te stellen en uw kansen op het bereiken van een gunstige pre-charge resultaat te beperken.

dit gezegd zijnde, kunt – en MOET – u bij het beantwoorden van een federale dagvaarding de hierboven besproken privileges doen gelden. U moet ook proberen om de dagvaarding aan te vechten in de volledige mate toegestaan door de federale wetgeving (of Van toepassing agentschap regel, in het geval van een administratieve dagvaarding). Federale agenten begrijpen de rechten die u worden geboden, en ze hebben genoeg ervaring om te weten dat dagvaarding ontvangers die worden vertegenwoordigd door een raadsman zal niet gewoon produceren alles wat is gevraagd zonder vragen.

u kunt worden geconfronteerd met een motie tot dwang en, vervolgens, een motie tot minachting van de rechtbank

administratieve en gerechtelijke dagvaardingen kunnen beide worden afgedwongen door een motie tot dwang op federaal niveau. Als gevolg hiervan, als u uw dagvaarding negeert, kunt u verwachten dat het bureau dat het onderzoek behandelt, onmiddellijk een motie indient in een poging om u te dwingen te reageren. Als de rechtbank de motie van het agentschap toestaat om te dwingen en je weigert nog steeds te gehoorzamen, dan kan het agentschap terug naar de rechtbank gaan en een motie indienen voor minachting van de rechtbank.Onder 18 U. S. C. secties 401 en 402 is minachting van het Hof een federaal misdrijf. Zodra een federale rechter een bevel heeft uitgevaardigd dat een reactie op een dagvaarding dwingt, komt het niet reageren op de dagvaarding ook neer op een niet-naleving van het bevel van de rechtbank. Dit is minachting van het Hof. Under Section 401:

evenzo, zoals beschreven in sectie 402:

om vervolgd te worden voor minachting, hoef je niet ook vervolgd te worden voor de vermeende overtreding(en) die ten grondslag ligt (liggen) aan het onderzoek van de federale overheid. In feite hoef je niet eens het doelwit te zijn van het onderzoek van de regering. Een strafrechtelijke verachting procedure is een aparte zaak volledig, en geconfronteerd met een minachting vervolging voor het weigeren om te voldoen aan een dagvaarding (en de daaropvolgende motie om te dwingen) is een risico, ongeacht of u een getuige, verdachte, of doelwit in het onderzoek van de regering.Hoewel noch in Paragraaf 401 noch in Paragraaf 402 de straffen voor minachting van de rechtbank worden gespecificeerd, kunnen verdachten in gevallen van minachting van de rechtbank worden geconfronteerd met aanzienlijke boetes en jarenlange opsluiting. De specifieke sancties in kwestie zullen afhangen van de specifieke omstandigheden. Bovendien, de verplichting om te reageren op de dagvaarding niet zomaar verdwijnen, en je zou kunnen worden geconfronteerd met andere handhavingsmaatregelen ook. Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat de onderzoeksagenten in staat zijn om voldoende bewijs te verzamelen om aanklachten op andere manieren te vervolgen; en, dus, zelfs als u de dagvaarding negeert en strafvervolging voor minachting tegemoet ziet, kunt u nog steeds een groot risico lopen voor vervolging op basis van de inhoudelijke kwesties die in het onderzoek van de regering worden gericht.

bent u gedagvaard met een federale dagvaarding?

Als u een federale dagvaarding heeft ontvangen, raden wij u aan onmiddellijk contact op te nemen met een van onze senior federale defensieadvocaten. Voor een gratis en vertrouwelijke case assessment, bel 888-680-1745 of vertel ons hoe we u nu online kunnen bereiken.

middelen voor dagvaardingen

• ik werd gedagvaard. Wat Nu?
• moet een dagvaarding persoonlijk worden betekend?
• Hoe kom ik uit een dagvaarding om te getuigen?
• SEC-dagvaarding
• FDA-dagvaarding
• 6 manieren om jezelf te beschermen na ontvangst van een dagvaarding van de federale Grand Jury
• 10 soorten informatie gevraagd in dagvaardingen van de federale Grand Jury
• Wat moet ik doen als ik een dagvaarding van de federale Grand Jury ontvang?
• Wat is een dagvaarding voor de Grand Jury Duces Tecum?
• Wat kunt u verwachten van een dagvaarding voor de Grand Jury?
• 3 dingen die u moet doen wanneer u een Grand Jury dagvaarding of dagvaarding Duces Tecum ontvangt

Dr. Nick Oberheiden, oprichter van Oberheiden P. C., richt zijn procespraktijk op Witteboorden strafrechtelijke verdediging, overheidsonderzoeken, sec & FCPA handhaving, en commerciële geschillen.